5 Наурыз, 2025

Қаржылық мониторинг

3 млрд теңгеден аса залал келтірген ХҚКО қызметкері қамауға алынды

qazaqtoday02 mins

Фото: NewTimes.kz Мамандандырылған ХҚКО қызметкері 3 млрд теңгеден астам залал келтіргені үшін қамауға алынды, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат агенттігі. ҚМА баспасөз қызметінің мәліметінше, Қаржылық мониторинг агенттігі ақпараттық жүйеге көрінеу жалған ақпаратты енгізу арқылы жүк көліктерін заңсыз тіркеу мән-жайы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Тергеу барысында 2022 жылдың наурыз айы мен қыркүйек айларының аралығында Қонаев…

Толық оқу

Елімізде қаржы пирамидасынан зардап шеккендерге 4,6 миллиард теңге қайтарылған

editor102 mins

Фото: aqmeshit-aptalygy.kz Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малаховты қабылдады, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат агенттігі. Дмитрий Малаховтың баяндауынша, қылмыстық жолмен түскен кірістерді жылыстатуға қарсы күрес саласында 5,7 мыңнан астам тұтынушымен іскерлік қарым-қатынас тоқтатылған. Криптовалюта айырбастайтын 1,5 мыңнан аса заңсыз онлайн-сервис анықталып, бұғатталған. 49 заңсыз майнер әшкереленген. Қазір оларға қатысты тексеру жұмысы жүргізіліп жатыр….

Толық оқу

Шымкент тұрғыны 1900 АҚШ доллары көлеміндегі жалған ақшаны сатпақ болған

editor101 mins

Фото: NewTimes.kz Қазақстан азаматы Шымкенттегі дәмханалардың бірінде жалған АҚШ долларын сатпақ болды. Бұл туралы ҚР Қаржылық мониторниг агенттігінің баспасөз қызметі мәлім етті, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат агенттігі. Аталған факті бойынша қылмыстық істі Қаржылық мониторнг агенттігінің Шымкент қаласындағы департаменті тергеді. «Аталған азамат 100 долларлық банкноттармен 1900 АҚШ доллары көлеміндегі жалған ақшаны сатқан кезде қылмыс үстінде…

Толық оқу