Қаржылық мониторинг Archives

Жезқазғанда екі жігіт қаржы пирамидасын құрып, 68 млн теңгені қалтасына басқан

editor131 шілде, 202401 mins

Фото: canva.kz Қаржылық мониторингі агенттігі Ұлытау облысы тұрғындарына қатысты істі тергеп бітті. Олар қаржы пирамидасын құрып, жарнамалады деп айыпталып отыр, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат порталы. Екі азамат 9 айдан астам уақыт бойы MetaGo қаржы (инвестициялық) пирамидасын жарнамалаумен айналысқан, сондай-ақ оның Жезқазған қаласындағы аумақтық құрылымдық бөлімшесін басқарған. Аталған азаматтар жоғары табыс уәде ете отырып, облыс…

Толық оқу

Жаңалықтар

Алаяқтар енді Қаржылық мониторинг агенттігінің атынан хабарласатын болған

editor130 шілде, 202402 mins

Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалатын алаяқтық фактілері көбейгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат агенттігі. Алаяқтар телефон қоңыраулары немесе хабарлама жіберу арқылы өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстыруы мүмкін. Сұхбат барысында Қазақстан резиденттерінің қаражатын банктік шоттардан қылмыстық жолмен алудың әртүрлі схемаларын сылтау етіп, алаяқтықтың ықтимал белгілеріне және ҚМА тарапынан қойылған шектеулерге байланысты банктердегі шоттар бойынша…

Толық оқу

Мейрамханада заңсыз құмар ойын ұйымдастырған адам сотталды

editor110 шілде, 202401 mins

Қаржылық мониторинг агенттігі Қарағандыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру дерегінің жолын кесті, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат агенттігі. Тергеу барысында күдікті «Покер» құмар ойынын өткізу үшін жергілікті мейрамханада орын жалға алғаны, арнайы ойын үстелдерін орнатқаны, ойын фишкалары мен карталарын сатып алғаны анықталды. Банк шотына түскен қаражаттардың жалпы сомасы 32 миллион теңгеден асқан. «Сот үкімімен күдікті кінәлі…

Толық оқу

Қаржылық мониторинг қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткен

editor14 Маусым, 202401 mins

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкері мемлекеттік құпияны жария еткені үшін сотталды, деп хабарлайды Qazaq Topday ақпарат порталы. Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының үкімімен ҚР ҚК-нің 185-бабының 3-бөлігі (мемлекеттік құпияларды заңсыз жария ету) бойынша азамат К. 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл қылмыс мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретін ең ауыр қылмыстардың бірі ретінде сараланды….

Толық оқу

ҚМО Бишімбаевтың байлығын тексеруі мүмкін

editor122 мая, 202422 мая, 202401 mins

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Қуандық Бишімбаевтың отбасы мен туыстарының активтері қаншалық заңды екенін тексеруге дайын. Бұл туралы аталған ведомство төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов айтты, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат агенттігі. Бүгін Парламент Мәжілісінде болған баспасөз мәслихатында тілшілер Қ.Бишімбаевтың жақын туыстарына тиесілі активтердің заңдылығын тексеру бойынша петиция аясында тиісті тексеру жүргізу мүмкіндігі туралы сұрақ қойды. Бұл…

Толық оқу