пирамидасын Archives

Қоғам

Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға халықаралық іздеу жарияланды

qazaqtoday1 Наурыз, 202401 mins

Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша халықаралық іздеу жарияланды, деп хабарлайды Qazaq.today Қызылорда облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті 2019-2022 жылдары Қызылорда қаласы мен Қызылорда облысының аумағында Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша 1990 жылы 11 қазанда туған Қазақстан Республикасының азаматы Жұбанаев Алмас Оразалыұлына іздеу жариялады. Оған қатысты «Қамауда ұстау» бұлтартпау шарасы…

Толық оқу

Қоғам

Eolus қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың бірі ұзақ жылға сотталды

qazaqtoday26 Ақпан, 202401 mins

Астанада Eolus қаржы пирамидасының бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлады ҚМА. Күдікті 2023 жылы АҚШ-та орналасқан жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция салу желеуімен жеке тұлғалардан ақша жинаған әрі ENERGY EOLUS QAZAQSTAN ЖШС-ын ашқан. Инвесторлардың қаражаты криптовалюта түрінде тартылған. Сондай-ақ есепке алу мен қайта бөлу үшін шетелдік хакерлер жасаған energyeolus.info платформасында көрсетілген. Астанада 535…

Толық оқу

Қоғам

Тағы бір қаржы пирамидасының қылмысы әшкере болды

qazaqtoday7 Тамыз, 202301 mins

Қаржы мониторингі агенттігі Жезқазған қаласының екі тұрғынына қатысты «MetaGo» қаржы (инвестициялық) пирамидасы жарнамалау күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру бастады, деп хабарлайды Qazaq.today Ulysmedia.kz.-ке сілтеме жасап. Аталған фактіні ҚМА Ұлытау облысы бойынша департаменті өңірлік прокуратураның үйлестіруімен және агенттіктің көлеңкелі экономика саласындағы талдамалық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл нәтижесінде анықтаған. «Күдіктілер «MetaGo» қаржы пирамидасының қызметі туралы ақпараттық ресурстарда…

Толық оқу

Қоғам

Алматыда S-Group қаржы пирамидасын құрғандар тергеліп жатыр

qazaqtoday26 шілде, 202301 mins

«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеу басталды, деп хабарлайды Qazaq.today Ulysmedia.kz-ке сілтеме жасап. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, қызметкерлер белсенді азаматтардың қатысуымен компанияның қызметін ерте кезеңде тоқтатып, бұл алданған инвесторлардың санын азайтуға мүмкіндік берді. “S-Group компаниясының өкілдері салымшыларға айына 6%-дан 8%-ға дейін немесе жылына 70%-дан…

Толық оқу

Жаңалықтар

«Q-net» қаржы пирамидасына алданғандар 220 млн теңге ақша салған

qazaqtoday26 мая, 202301 mins

Қаржы мониторингі агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті Талдықорған қаласында «Q-net» қаржы пирамидасын құрды және оны басқарды деген күдікке ілінген азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Qazaq.today ақпараттық агенттігі. «2018-2020 жылдар аралығында қаржы пирамидасының қызметіне 231 салымшы тартылып, жалпы сомасы 220 млн теңгеден астам жеке қаражатын салғаны анықталды. Сот күдіктіге қатысты «қамау» түріндегі…

Толық оқу