4 Наурыз, 2025

Криптовалюта

Астанада қаржы пирамидасының басшысы 6 мың адамды алдап, Түркияға қашпақ болған

qazaqtoday02 mins

Астана әуежайында «LiveGood» қаржы пирамидасының жетекшісі ұсталды. Ол Түркияға қашпақ болған. Qazaq.today ақпарат агенттігінің мәліметінше, Қаржылық мониторинг агенттігі (АФМ) аталған ұйымды биологиялық белсенді қоспалар (БАД) сататын заңды фирма ретінде жасыру арқылы алаяқтық жасады деп күдіктеніп отыр. Шын мәнінде, оның табысы жаңа салымшылардың жарналарынан құралған. © Sputnik / Абзал Калиев 6 мың адам қаржы пирамидасына алданып…

Толық оқу

Шағын журналистік зерттеу: Криптовалюта арқылы ақшаны заңдастыру және шетел асыру қалай жүзеге асады?

qazaqtoday01 mins

Тақырыпты бастамас бұрын аздаған кіріспе ретінде криптовалютаның сипаттамасы және олардың қазіргі экономикадағы рөліне шолу жасап, халықаралық деңгейде және Қазақстанда криптовалюта арқылы ақшаны заңдастырудың бұрын болған жағдайларын айтып, криптовалюта платформалары арқылы капиталды заңсыз шетел асыру мәселесіне тоқтала кетейік. Криптовалюталардың сипаттамасы және олардың қазіргі экономикадағы рөлі 2009 жылы биткоиннің пайда болуынан бастап криптовалюталар ақша туралы түсінік пен…

Толық оқу

Криптовалютамен заңсыз айналысқан кәсіпкер 94 млн теңге табысқа кенелген

qazaqtoday01 mins

Алматыда цифрлық активтердің айналымы саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызмет тоқтатылды, деп хабарлайды Qazaq.today Ulysmedia.kz.-ке сілтеме жасап. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Алматы қаласының тұрғыны 2019-2022 жылдар аралығында криптовалюта айырбастаумен айналысып, сол арқылы қамтамасыз етілмеген цифрлық активтерді заңсыз айналымға түсіріп, ірі көлемде пайда тапқан. Тергеу барысында интернет-ресурс тіркеусіз және қаржылық қызмет көрсетуге лицензиясыз түрлі криптовалюталарды сатып алу-сату қызметтерін көрсеткені…

Толық оқу