Фото: ҚМА Телефон және интернет алаяқтарынан сақ болуға шақырып отыр. Агенттіктің хабарлауынша, алаяқтар ресми орган атынан хабарласып, өзін «заңгер» не «тексеруші маман» деп таныстырады, деп жазады Qazaq Today ақпарат порталы. Хабарлама жіберген соң «сіз қызмет ететін ұйымға қатысты тексеру басталғанын» айтады. «Алайда агенттік мұндай хат жібермейді және телефон арқылы жеке деректерді сұрамайды. ҚМА шот нөмірін,…
Фото: ҚМА/Видеодан скрин Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құрылымындағы негізгі кәсіпорын – геологиялық жұмыстар мен технологиялық бұрғылауға жауапты «Волковгеология» АҚ-ның бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат порталы. Компанияның бұрынғы басқарма төрағасы Д.Н. Молдаши екі жыл бойы орындалған жұмыстар бойынша жалған актілер рәсімделетін схеманы ұйымдастырған….
Фото: kaztag.kz Жеңіс Елемесов Сенаттың жалпы отырысынан кейін БАҚ өкілдерінің бірқатар сауалына жауап берді. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов журналистердің мәжілістің экс-спикері Нұрлан Нығматулиннің ұлының мәртебесі туралы айтты, деп жазады Qazaq Today ақпарат порталы. – Бұрын хабарланғандай, сот өндірісінде Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінде болған қылмыстық іс бар. Іс халықаралық тергеу тапсырмасына сәйкес…
Фото: Pixabay.com ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ және «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара алу және беру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады, деп хабарлайды Qazaq.today ақпарат порталы. Тергеу барысында «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС басшылығы қаржы ұйымдарының сұраныстарын өңдеуге қажетті ақпараттық қызметтер көрсету кезінде өз мүдделерін өткізу…
Фото: ҚР ҚМА Ол аса ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінген. Бұл ақпаратты ҚР Қаржы мониторингі агенттігі хабарлады, деп жазады Qazaq Today ақпарат порталы. Мұрат Боранбаевқа қатысты іздеу жарияланғаны туралы ақпарат құқықтық статистика органдары порталында 2 жыл пайда болған еді. Іздестіретін орган ретінде Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті көрсетілген. БАҚ-та Мұрат Боранбаев кәсіпкер…
