Қаржылық мониторинг Archives

Қарағандыда қайырымдылық атын жамылған қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Айдар Керім2025-11-0402 mins

Фото: Қаржылық мониторинг агенттігі Қарағанды облысында «Үміт Самғау» ұйымы көпбалалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға көмек береміз деп сендіріп, 400-ден астам адамнан 100 миллион теңгеден аса қаржы жинаған. Тергеу материалдарына сәйкес, салымшыларға 300%-дан 800%-ға дейін табыс уәде етілген, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат порталы. Компания өз қызметін жалғызбасты аналарға, көпбалалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға…

Толық оқу

Жезқазғанда екі жігіт қаржы пирамидасын құрып, 68 млн теңгені қалтасына басқан

Айдар Керім2024-07-3101 mins

Фото: canva.kz Қаржылық мониторингі агенттігі Ұлытау облысы тұрғындарына қатысты істі тергеп бітті. Олар қаржы пирамидасын құрып, жарнамалады деп айыпталып отыр, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат порталы. Екі азамат 9 айдан астам уақыт бойы MetaGo қаржы (инвестициялық) пирамидасын жарнамалаумен айналысқан, сондай-ақ оның Жезқазған қаласындағы аумақтық құрылымдық бөлімшесін басқарған. Аталған азаматтар жоғары табыс уәде ете отырып, облыс…

Толық оқу

Жаңалықтар

Алаяқтар енді Қаржылық мониторинг агенттігінің атынан хабарласатын болған

Айдар Керім2024-07-3002 mins

Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалатын алаяқтық фактілері көбейгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат агенттігі. Алаяқтар телефон қоңыраулары немесе хабарлама жіберу арқылы өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстыруы мүмкін. Сұхбат барысында Қазақстан резиденттерінің қаражатын банктік шоттардан қылмыстық жолмен алудың әртүрлі схемаларын сылтау етіп, алаяқтықтың ықтимал белгілеріне және ҚМА тарапынан қойылған шектеулерге байланысты банктердегі шоттар бойынша…

Толық оқу

Мейрамханада заңсыз құмар ойын ұйымдастырған адам сотталды

Айдар Керім2024-07-1001 mins

Қаржылық мониторинг агенттігі Қарағандыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру дерегінің жолын кесті, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат агенттігі. Тергеу барысында күдікті «Покер» құмар ойынын өткізу үшін жергілікті мейрамханада орын жалға алғаны, арнайы ойын үстелдерін орнатқаны, ойын фишкалары мен карталарын сатып алғаны анықталды. Банк шотына түскен қаражаттардың жалпы сомасы 32 миллион теңгеден асқан. «Сот үкімімен күдікті кінәлі…

Толық оқу

Қаржылық мониторинг қызметкері мемлекеттік құпияларды жария еткен

Айдар Керім2024-06-0401 mins

Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің қызметкері мемлекеттік құпияны жария еткені үшін сотталды, деп хабарлайды Qazaq Topday ақпарат порталы. Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының үкімімен ҚР ҚК-нің 185-бабының 3-бөлігі (мемлекеттік құпияларды заңсыз жария ету) бойынша азамат К. 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл қылмыс мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретін ең ауыр қылмыстардың бірі ретінде сараланды….

Толық оқу