18 апреля, 2025

пирамидасына

Тұрғындар қаржы пирамидасына 260 млн теңге салған

qazaqtoday02 mins

Еліміздің 10 өңірінде «Eolus» компаниясының атымен қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық істер тергеліп жатыр, деп хабарлайды Qazaq.today Ulysmedia.kz-ке сілтеме жасап.  Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, істер Абай, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Жетісу облыстарында, сондай-ақ Алматы, Астана және Шымкент қалаларында тіркелді. «Eolus» компаниясының шын мәнінде жұмыс істейтінің дәлелі ретінде, ұйымдастырушылар «ENERGY EOLUS…

Толық оқу

Атыраулықтар 50 млн теңгесін қаржы пирамидасына салған

qazaqtoday01 mins

Атырауда қаржы пирамидасын құрған тұлғалар әшкереленді, деп хабарлайды Qazaq.today  Ulysmedia.kz.-ке сілтеме жасап. Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, аталған азаматтар «QazHome» тұтыну кооперативінің жеке және заңды тұлғалардың ақшасын немесе өзге де мүлкін тартудан кіріс алу, кейбір қатысушылардың активтерін қайта бөлу және басқалардың жарналары есебінен байыту қызметін ұйымдастырды. Осы факті бойынша қылмыстық істі ҚМА Атырау облысы бойынша департаменті…

Толық оқу

«75 млн теңге салған» — алматылықтар Q-net қаржы пирамидасына алданған

qazaqtoday01 mins

«Q-net» қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарды деген күдік бойынша ұсталғандарды тергеу аяқталды, деп хабарлайды Qazaq.today Ulysmedia.kz-ке сілтеме жасап.  Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, тергеу барысында іс бойынша 5 айыпталушы 2018 жылдың қарашасынан 2022 жылға дейін «Q-net» қаржы пирамидасының Алматыдағы филиалдарын басқарғаны анықталды. Оның қызметіне 45 салымшы тартылып, 75 млн теңге материалдық шығын келтірген.   “Қазіргі таңда…

Толық оқу

«770 млн теңге салған» — БҚО тұрғындары Chia Tai Pharmaceutical қаржы пирамидасына алданған

qazaqtoday01 mins

Қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Qazaq.today  Ulysmedia.kz.-ке сілтеме жасап.  Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, бұл компания өзін инвестициялық ұйым ретінде көрсетіп, жоғары және тұрақты табыс әкелуге уәде берген. Сонымен бірге, «Chia Tai Pharmaceutical» жеке тұлғалардан ақшаны алып, кәсіпкерлік қызметке пайдаланбай, қатысушылар арасында қайта…

Толық оқу

«Chia Tai Tianging Group-қа 83 млн теңге салған» — шымкенттіктер қаржы пирамидасына алданған

qazaqtoday01 mins

«Chia Tai Tianging Group» қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр, деп хабарлайды Qazaq.today  Ulysmedia.kz.-ке сілтеме беріп.  Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше,  2022 жылдың қыркүйегінен 2023 жылдың сәуіріне дейін Шымкенттің 40-тан астам тұрғыны қаржы пирамидасына 83 млн теңге салған.   “Қазіргі уақытта күдікті сот қаулысымен үйқамаққа алынды. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес…

Толық оқу